Главная

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Торгово-производственное предприятие «Канавинское»

      «19» мая 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Торгово-производственное предприятие «Канавинское» (далее по тексту – Общество).

  ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчёта Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе  отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределение прибыли и убытков Общества  по результатам  финансового года.
  4. Избрание членов совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Изменение наименования Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.

             По итогам проведения собрания были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
        1. Утвердить годовой отчет Общества.
        2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества.
        3. Утвердить распределение    прибыли  Общества  по результатам финансового года в следующем порядке: Годовые             дивиденды по акциям за 2016 г. не выплачивать. Прибыль направить на ремонт и реконструкцию складских        
            помещений и благоустройство территории базы.
        4. Избрать в состав  Совета директоров Общества следующих лиц:
           1. Тюрина Игоря Александровича
           2. Тюрина Александра Игоревича
           3. Январеву Ольгу Александровну
           4. Прокоповича Станислава Станиславовича
           5. Клюшкина Андрея Николаевича
      5. Избрать в члены ревизионной комиссии  Общества следующих лиц:
            1. Ситникову Е.В.
            2. Лобаскову Т.Г.
            3. Капустину Т.А.
       6. Утвердить  аудитором Общества  ООО «Аудит и Право».
       7. Изменить наименование Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции.