Главная

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного обществоа «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Канавинское"

Место нахождения и адрес общества:

603028, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д.1, корп.(стр.)лит. А, кв.(оф.) 5

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

6 апреля 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

29 апреля 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1, литер А, кабинет 5

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

 г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от 23.12.2021

Дата составления протокола:

29 апреля 2022 года

В Отчёте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 Повестка дня общего собрания:

       1) Утверждение годового отчёта Общества
       2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
           убытков) Общества
       3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
       4) Избрание членов совета директоров Общества
       5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
       6) Утверждение аудитора Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчёта Общества

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

93 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

90 144

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.0000%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

90 144

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

90 144

100.0000


РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

93 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

90 144

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.0000%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

90 144

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

90 144

100.0000

 
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

93 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

90 144

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.0000%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

90 144

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

90 144

100.0000

 
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества  по результатам финансового года в следующем порядке: годовые дивиденды по акциям за 2021 год не выплачивать. Прибыль направить на ремонт и реконструкцию складских помещений и благоустройство территории предприятия

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров Общества

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

469 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

469 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

450 720

КВОРУМ по данному вопросу имелся

96.0000%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Тюрин Игорь Александрович

90 144

2

Тюрин Александр Игоревич

90 144

3

Тюрин Павел Игоревич

90 144

4

Прокопович Станислав Станиславович

90 144

5

Калашникова Елена Викторовна

90 144

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

450 720

 
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Тюрин Игорь Александрович
2. Тюрин Александр Игоревич
3. Тюрин Павел Игоревич
4. Прокопович Станислав Станиславович
5. Калашникова Елена Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

3 856

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

2.5934%


Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

93 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

90 144

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.0000%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

90 144

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

90 144

100.0000

 
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудит и Право»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании  Прокопович С.С.

       Секретарь собрания Волкова Н.В.