Главная

8 апреля 2025 года состоялось Годовое общее собрание акционеров АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское". С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться, перейдя по ссылке:  Отчет об итогах голосования (2,54Mb)

Опубликовано 18.04.2025


СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Торгово-производственное предприятие «Канавинское»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Торгово-производственное предприятие «Канавинское» (место нахождения Общества: 603028, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1, литер А, кабинет 5) сообщает о  проведении годового заседания акционеров в форме заседания.

Дата проведения заседания - 18 апреля 2025 года.

Способ принятия решений -  заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Место проведения заседания - г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1, литер А, переговорная.

Время начала заседания - 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников заседания  – 10 часов 30 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания акционеров: акции обыкновенные именные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседания акционеров, - 25 марта 2025 года.

Заполненные  бюллетени для голосования акционер может направить почтовым отправлением или передать в приемную АО «ТПП «Канавинское» по адресу:  603028,  г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1, литер А, 2-ой этаж в срок по 15 апреля 2025 года включительно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчёта Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе  отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  3. Распределение прибыли и убытков Общества  по результатам  финансового года.
  4. Избрание членов совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Продление полномочий генерального директора АО «ТПП «Канавинское»

При регистрации на собрании акционеров участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия  в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. К бюллетеням, подписанным представителями акционеров, действующими на основании доверенностей, должны прилагаться доверенности, оформленные должным образом. 

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания акционеров:

- годовой отчёт общества;
- годовая  бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- сведения об аудиторе;
- информация о счетной комиссии Общества

можно ознакомиться по рабочим дням,  начиная с 27 марта 2025 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1, литер А, второй этаж, приемная,  а также 18 апреля 2025 года по месту его проведения,  и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.kanavinskoe.ru/ в разделе «Материалы к годовому заседанию акционеров 2025 года».

Телефон для справок: (831)  279-00-79, 279-87-12

Совет директоров АО «ТПП «Канавинское»

Опубликовано 27.03.2025