Главная
ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Канавинское" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д.1, лит. А, оф. 5 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
8 августа 2022 года |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): |
30 августа 2022 года |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1, литер А, кабинет 5 |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от 23.12.2021 |
|
Дата составления протокола: |
30 августа 2022 года |
В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки / сделки, требующей согласия (одобрения) в связи с ограничением полномочий: заключение Договора об ипотеке между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки / сделки, требующей согласия (одобрения) в связи с ограничением полномочий: заключение Договора об ипотеке между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
93 900 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки |
93 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
93 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
93 900 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
90 144 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании |
90 144 |
|
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся |
96.0000% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
90 144 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
"ИТОГО:" |
90 144 |
100.0000 |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
90 144 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
"ИТОГО:" |
90 144 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, сделки, требующей согласия (одобрения) в связи с ограничением полномочий согласно пп.21 п.14.1.1 устава Общества:
заключение Договора об ипотеке между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648 (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению, заключенному с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 на следующих условиях:
1) Залогодатель: Общество;
2) Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Предмет залога:
|
№ |
Наименование имущества |
Рыночная (базовая) стоимость, руб. |
Залог. дисконт |
Залоговая (оценочная) стоимость, руб. |
|
1 |
Универсальное хранилище №16, площадь 3947,6 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:105, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1 |
47 708 000 |
0,40 |
28 624 800 |
|
2 |
Универсальное хранилище №17, площадь 2042,7 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:201, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1 |
26 833 000 |
0,40 |
16 099 800 |
|
3 |
Контора базы, площадь 315,2 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:190, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1 |
7 143 000 |
0,40 |
4 285 800 |
|
4 |
Весовая, площадь 200,6 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:191, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1 |
2 962 000 |
0,40 |
1 777 200 |
|
5 |
Капустохранилище 11, площадь 680,2 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:81, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1 |
8 185 000 |
0,40 |
4 911 000 |
|
6 |
Трансформаторная подстанция №2350, площадь 52,3 кв. м., кадастровый номер: 52:18:0030245:200, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1 |
1 000 |
0,40 |
600 |
|
7 |
Земельный участок, площадь 8684 +/- 33 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:858, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый, 1 |
9 389 000 |
0,40 |
5 633 400 |
|
8 |
Земельный участок, площадь 5600 +/- 26 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:859, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый, 1 |
6 054 000 |
0,40 |
3 632 400 |
|
9 |
Земельный участок, площадь 4244 +/- 23 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:1207, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый,1 |
4 588 000 |
0,40 |
2 752 800 |
|
10 |
Земельный участок, площадью 125,0 кв. м., кадастровый номер 52:18:0030245:860, площадью 125,0 кв. м адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый,1 |
135 000 |
0,40 |
81 000 |
|
|
|
112 998 000 |
|
67 798 800 |
4) Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, на основании которого Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и предоставляет отдельные Кредиты на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить по ним проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. Условия Кредитного соглашения:
4.1) Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648;
4.2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
4.3) Сумма лимита задолженности по кредитной линии: не более 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;
4.4) Процентная ставка по кредитам, предоставляемым по Кредитной линии: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредитной линии:
4.4.1) в случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Кредитного соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления
уведомления об изменении процентной ставки к Кредитному соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по кредитной линии (далее – «Мах%») рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по кредитной линии в соответствии с Кредитным соглашением;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Кредитного соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Кредитному соглашению.
4.4.2) в случае неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на размер, указанный в Кредитном соглашении. При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в Кредитном соглашении, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.
4.5) Комиссия за предоставление кредита: 0,0 % (Ноль) процента от суммы кредита;
4.6) Комиссия за обязательство: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.
4.7) Срок Кредитной линии: не более 36 (Тридцати шести) месяцев. Срок Кредита, предоставленного в рамках Кредитной линии, не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты его выдачи, при этом Срок Кредита не может превышать Срок Кредитной линии.
Предоставить полномочия по подписанию Договора об ипотеке Генеральному директору Общества Прокоповичу Станиславу Станиславовичу, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора об ипотеке, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648 по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
93 900 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки |
93 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
93 900 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
93 900 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
90 144 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании |
90 144 |
|
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся |
96.0000% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
90 144 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
"ИТОГО:" |
90 144 |
100.0000 |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
90 144 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
"ИТОГО:" |
90 144 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства на следующих условиях:
2.1) Поручитель: Общество;
2.2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
2.3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, на основании которого Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и предоставляет отдельные Кредиты на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить по ним проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. Условия Кредитного соглашения:
- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма лимита задолженности по кредитной линии: не более 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;
- Процентная ставка по кредитам, предоставляемым по Кредитной линии: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредитной линии:
а) в случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Кредитного соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Кредитному соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по кредитной линии (далее – «Мах%») рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по кредитной линии в соответствии с Кредитным соглашением;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Кредитного соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Кредитному соглашению.
б) в случае неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на размер, указанный в Кредитном соглашении. При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в Кредитном соглашении, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.
- Комиссия за предоставление кредита: 0,0 % (Ноль) процента от суммы кредита;
- Комиссия за обязательство: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.
- Срок Кредитной линии: не более 36 (Тридцати шести) месяцев. Срок Кредита, предоставленного в рамках Кредитной линии, не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты его выдачи, при этом Срок Кредита не может превышать Срок Кредитной линии.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
|
Председательствующий на собрании ___________________/Прокопович С.С./
Секретарь собрания _______________________________/Волкова Н.В./
|
|
