Главная

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Торгово-производственное предприятие "Канавинское"

Место нахождения и адрес общества:

603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проезд Базовый, д.1, лит. А, оф. 5

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

8 августа 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

30 августа 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

603028, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, дом 1, литер А, кабинет 5

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 448 от 23.12.2021

Дата составления протокола:

30 августа 2022 года

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 Повестка дня общего собрания:
1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки / сделки, требующей согласия (одобрения) в связи с ограничением полномочий: заключение Договора об ипотеке между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648   по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648   по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки / сделки, требующей согласия (одобрения) в связи с ограничением полномочий: заключение Договора об ипотеке между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648   по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

93 900

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

93 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

90 144

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

90 144

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся

96.0000%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

90 144

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

"ИТОГО:"

90 144

100.0000

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА"

90 144

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

"ИТОГО:"

90 144

100.0000

 
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, сделки, требующей согласия (одобрения) в связи с ограничением полномочий согласно пп.21 п.14.1.1 устава Общества:
заключение Договора об ипотеке между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648   (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению, заключенному с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 на следующих условиях:
1) Залогодатель: Общество;
2) Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Предмет залога:

Наименование имущества

Рыночная (базовая) стоимость, руб.

Залог. дисконт

Залоговая (оценочная) стоимость, руб.

1

Универсальное хранилище №16, площадь 3947,6 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:105, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1

47 708 000

0,40

28 624 800

2

Универсальное хранилище №17, площадь 2042,7 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:201, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1

26 833 000

0,40

16 099 800

3

Контора базы, площадь 315,2 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:190, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1

7 143 000

0,40

4 285 800

4

Весовая, площадь 200,6 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:191, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1

2 962 000

0,40

1 777 200

5

Капустохранилище 11, площадь 680,2 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:81, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1

8 185 000

0,40

4 911 000

 

6

Трансформаторная подстанция №2350, площадь 52,3 кв. м., кадастровый номер: 52:18:0030245:200, адрес: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Канавинский, проезд Базовый, д 1

1 000

0,40

600

7

Земельный участок, площадь 8684 +/- 33 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:858, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый, 1

9 389 000

0,40

5 633 400

  8

Земельный участок, площадь 5600 +/- 26 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:859, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый, 1

6 054 000

0,40

3 632 400

  9

Земельный участок, площадь 4244 +/- 23 кв.м., кадастровый номер: 52:18:0030245:1207, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый,1

4 588 000

0,40

2 752 800

  10

Земельный участок,  площадью 125,0 кв. м., кадастровый номер 52:18:0030245:860, площадью 125,0 кв. м адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, проезд Базовый,1

135 000

0,40

81 000

 

 

112 998 000

 

67 798 800

4) Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, на основании которого Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и предоставляет отдельные Кредиты на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить по ним проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. Условия Кредитного соглашения:
4.1) Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648;
4.2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
4.3) Сумма лимита задолженности по кредитной линии: не более 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;
4.4) Процентная ставка по кредитам, предоставляемым по Кредитной линии: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредитной линии:
4.4.1) в случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Кредитного соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления
уведомления об изменении процентной ставки к Кредитному соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по кредитной линии (далее – «Мах%») рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по кредитной линии в соответствии с Кредитным соглашением;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Кредитного соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Кредитному соглашению.
4.4.2) в случае неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на размер, указанный в Кредитном соглашении. При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в Кредитном соглашении, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.
4.5) Комиссия за предоставление кредита: 0,0 % (Ноль) процента от суммы кредита;
4.6) Комиссия за обязательство: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.
4.7) Срок Кредитной линии: не более 36 (Тридцати шести) месяцев. Срок Кредита, предоставленного в рамках Кредитной линии, не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты его выдачи, при этом Срок Кредита не может превышать Срок Кредитной линии.

Предоставить полномочия по подписанию Договора об ипотеке Генеральному директору Общества Прокоповичу Станиславу Станиславовичу, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора об ипотеке, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О предоставлении согласия на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648   по Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

93 900

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

93 900

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

93 900

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

90 144

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

90 144

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся

96.0000%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

90 144

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

"ИТОГО:"

90 144

100.0000

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА"

90 144

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

"ИТОГО:"

90 144

100.0000

 

 РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства на следующих условиях:
2.1) Поручитель: Общество;
2.2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
2.3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению, на основании которого Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с лимитом задолженности и предоставляет отдельные Кредиты на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возвратить полученные Кредиты, уплатить по ним проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. Условия Кредитного соглашения:
- Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Туна» ИНН 5257145254 ОГРН 1145257002648;
- Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
- Сумма лимита задолженности по кредитной линии: не более 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей;
- Процентная ставка по кредитам, предоставляемым по Кредитной линии: не более 11 (Одиннадцати) процентов годовых.
Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по кредитной линии:
а) в случае увеличения значения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети интернет (www.cbr.ru), по сравнению с его значением на дату заключения Кредитного соглашения/ последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Кредитному соглашению. Максимальный размер, на который может быть увеличена действующая процентная ставка по кредитной линии (далее – «Мах%») рассчитывается по следующей формуле:
Мах% = (НКС – КС), где:
НКС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату направления уведомления об увеличении процентной ставки по кредитной линии в соответствии с Кредитным соглашением;
КС - ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения Кредитного соглашения /последнего дополнительного соглашения/ направления уведомления об изменении процентной ставки к Кредитному соглашению.
б) в случае неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на размер, указанный в Кредитном соглашении. При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в Кредитном соглашении, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.
- Комиссия за предоставление кредита: 0,0 % (Ноль) процента от суммы кредита;
- Комиссия за обязательство: 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) % годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.
- Срок Кредитной линии: не более 36 (Тридцати шести) месяцев. Срок Кредита, предоставленного в рамках Кредитной линии, не может превышать 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты его выдачи, при этом Срок Кредита не может превышать Срок Кредитной линии.
 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

Председательствующий на собрании  ___________________/Прокопович С.С./

 

Секретарь собрания _______________________________/Волкова Н.В./